Под контроль в России возьмут банковские операции с картами иностранных банков. В частности, отслеживать будут снятие наличных денег с карт. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Целью такого механизма является анализ денежных потоков и выявление схем финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Росфинмониторинг определит перечень иностранных государств, над банками которых установят контроль.
В настоящее время банки обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тысяч рублей, а также о сделках с недвижимостью, стоимость которой превышает 3 млн рублей.
Вероника Преображенская
Источник: